Директор НАБУ: Деталі справи “Мідаса” та статус Тимура Міндіча
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявив, що наразі не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність керівника Офісу президента Андрія Єрмака до резонансної справи, відомої як “Мідас”. Цю інформацію очільник НАБУ озвучив під час ефіру програми “УП.Чат”.
За словами Кривоноса, бізнесмен Тимур Міндіч, що фігурує у справі, на даний момент має статус співорганізатора злочинної організації. Проте слідство активно працює над встановленням повного руху коштів, що проходили через так званий “бек-офіс”. Директор НАБУ закликав суспільство довіряти професійній роботі детективів та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і не піддаватися інформаційним маніпуляціям, очікуючи на офіційні результати розслідування.
Етапи розслідування та фінансові потоки
Семен Кривонос пояснив, що розслідування перебуває на першому етапі, який включав перехід від негласних до гласних слідчих дій, зокрема обшуки та затримання фігурантів. Наступним ключовим кроком є фінансовий етап, мета якого – детально встановити всі грошові транзакції.
У “бек-офісі” було зафіксовано численні операції, і детективи НАБУ наразі відстежують переміщення коштів через державні та приватні банки, а також їхні перекази за кордон. Особливу складність розслідуванню додає активне використання фігурантами криптовалюти. Для ефективної роботи на цьому етапі може знадобитися допомога іноземних правоохоронних органів, можливо, через створення спільних слідчих груп. Важливу роль відіграє також Держфінмоніторинг, який має допомогти у виявленні підозрілих операцій та взаємодії з іноземними юрисдикціями.
Під час документування справи було встановлено рух приблизно 100 мільйонів доларів через офіс, але, як зазначив Кривонос, ця сума може бути значно більшою, і подальше фінансове розслідування покаже повну картину.
Передісторія та ключові події
- 10 листопада: Стало відомо про обшуки НАБУ у бізнесмена Тимура Міндіча та міністра юстиції Германа Галущенка. Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків. НАБУ оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів, викривши масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики.
- 11 листопада: Журналісти ідентифікували усіх підозрюваних у справі “Енергоатому”, серед яких Тимур Міндіч (псевдо “Карлсон”), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”), виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”) та інші. П’ятьох осіб затримали, Міндіч та Цукерман покинули Україну.
- 12 листопада: Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після скандального розслідування.
- 13 листопада: Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесмена Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.