Правоохоронні органи розкрили масштабну схему виведення коштів із державних оборонних контрактів. За попередніми даними, за допомогою так званого «конвертаційного центру» зловмисники намагалися легалізувати майже 580 млн грн, а також ухилилися від сплати податків на суму понад 100 млн грн.
Центральною ланкою схеми стало приватне підприємство, яке в період з 2023 по 2025 роки отримало близько 2,5 млрд грн за обслуговування та ремонт військової техніки для Національної гвардії та Міністерства оборони.
Слідство стверджує, що керівництво підприємства у співпраці з організаторами «конвертаційного центру» виводило гроші через мережу фіктивних компаній. Операції маскували під закупівлю запчастин та послуг, які насправді ніколи не надавалися. Кошти перераховувалися на рахунки фірм-прокладок, після чого обготівкували та повертали замовникам, а посередники отримували свій відсоток.
Усього поліція виявила понад 40 підприємств, задіяних у цій схемі. Особливою увагою слідчих привернув склад керівництва цих фірм: серед директорів виявилися українці, які з 2014 року проживають на окупованих територіях (ДНР) та підтримують агресію РФ (одна з них навіть має відзнаку «Вчитель Росії»). Крім того, засновниками вказані нібито громадяни Польщі, проте запити до польської сторони підтвердили, що ці особи є вигаданими.
Крім фінансових махінацій, фігуранти справи намагалися перешкоджати слідству. Зокрема, відомо про спробу найняти людей для підпалу автомобіля слідчого, запропонувавши за це 2000 доларів.
У результаті проведення близько 40 обшуків у Дніпропетровській області було вилучено електронні носії, документи, чорнові записи, автомобілі та майже 2 млн грн готівки. Наразі сім осіб отримали підозри у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та податкових махінаціях. П’ятьох із них вже затримано, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для всіх підозрюваних.