Правоохоронні органи викрили організовану групу, до складу якої входили високопосадовці Міністерства закордонних справ. За даними НАБУ та САП, організатори схеми привласнили понад 37 млн гривень (близько 1,28 млн доларів США), які мали бути спрямовані на підтримку України від іноземних донорів та приватних осіб.
Як повідомляють слідчі, ключовою фігурою в цій справі є колишній державний секретар МЗС. Він переконував міжнародних партнерів та співробітників українських дипустанов переказувати фінансову допомогу не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної йому громадської організації.
Попри те, що ці кошти за законом мали вважатися цільовими бюджетними призначеннями спецфонду МЗС, учасники схеми використовували їх для особистого збагачення. Гроші виводилися через мережу підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, після чого через конвертаційні центри перетворювалися на готівку.
Для створення ілюзії законності діяльності ГО, зловмисники підробляли грантові угоди та готували фіктивні листи.
Наразі підозреними визнано чотирьох осіб:
- ексдержсекретаря МЗС (за період 2020-2024 рр.), який виступив організатором;
- колишнього керівника апарату держсекретаря МЗС, який наразі продовжує працювати дипломатом;
- радника колишнього глави МЗС, що керував громадською організацією;
- бухгалтера цієї організації.